Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Мособлстройматериалы"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 105064, Г.МОСКВА, УЛ. КАЗАКОВА, Д.6, К.1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700001130

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5000001109

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03798-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/5000001109/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.09.2025

2. Содержание сообщения

2. Содержание сообщения:

- об утверждении регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента, являющегося акционерным обществом, условий договора с ним в части ведения реестра владельцев ценных бумаг эмитента, а также о расторжении договора с ним

2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":

2.1.1. Лица, принявшие участие в заседании:

В заседании приняли участие 7 (Семь) из 7 (Семи) действующих членов Совета директоров:

1. Водоватова Анна Валентиновна;

2. Друсинов Валентин Дмитриевич – Председатель Совета директоров;

3. Казакова Елена Сергеевна;

4. Ломакина Раиса Анатольевна;

5. Пошевкин Алексей Александрович

6. Романова Юлия Валентиновна;

7. Якупов Исмаил Фатихович.

Кворум -100 %. Совет директоров правомочен принимать решение по всем вопросам повестки дня заседания.

2.1.2. Результаты голосования по 1-3 вопросам повестки дня Совета директоров:

«ЗА» - 7 голосов:

1. Водоватова Анна Валентиновна;

2. Друсинов Валентин Дмитриевич;

3. Казакова Елена Сергеевна;

4. Ломакина Раиса Анатольевна;

5. Пошевкин Алексей Александрович

6. Романова Юлия Валентиновна;

7. Якупов Исмаил Фатихович;

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 голосов

Кворум для принятия решения по данным вопросам имелся.

Решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос 1:

«Расторгнуть Договор № 17/08-2012 от 27.08.2012 г. на ведение реестра владельцев ценных бумаг, заключенный с Акционерным обществом «РДЦ ПАРИТЕТ» (Место нахождения: 115114, г. Москва, вн.тер.г.муниципальный округ Даниловский, пер. 2-й Кожевнический,д.12,стр.2, этаж 3, помещ.XVI, комн. № 4, ИНН 7723103642, ОГРН 1027700534806).».

Вопрос 2:

«Утвердить Регистратором Общества профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг – Акционерное общество ВТБ Регистратор (Казанский филиал АО ВТБ Регистратор) (место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, дом 23; место ведения реестра: 420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Спартаковская, дом 23, офис 206,ИНН 5610083568, ОГРН 1045605469744) и условия договора с ним.».

Вопрос 3:

«Утвердить текст уведомления акционеров о замене держателя реестра.».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 09 сентября 2025 года.

2.4. Дата составления и номер протокола совета директоров (наблюдательного совета), на котором приняты решения: 09 сентября 2025 года, Протокол № 2.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:

2.5.1.

- вид ценных бумаг: акции,

- категория (тип): обыкновенные,

- идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-01-03798-A

- дата его присвоения: 24.08.2004,

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0ZYQ01,

- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR

- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют

2.5.2.

- вид ценных бумаг: акции,

- категория (тип): привилегированные,

- идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 2-01-03798-A

- дата его присвоения: 24.08.2004,

- международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0ZYQ19,

- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): EPXXXR

- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Мособлстройматериалы", ПАО "МОСМ"

__________________ Савостьянов Н.И.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 09.09.2025г. М.П.